نقش فناوری اطلاعات در پولشویی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 نقش فناوری اطلاعات در پولشویی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش فناوری اطلاعات در پولشویی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش فناوری اطلاعات در پولشویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن نقش فناوری اطلاعات در پولشویی :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده ، باعث بوجود آمدن مفهومی جدید از پولشویی با نام پولشویی الکترونیکی شده است . دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی ، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده و روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی های این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه قرار گرفته است. پولشویی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان و نیز ایران به نحوی درگیر این مسئله هستند . بنابراین ضرورت دارد که در نظام قانون گذاری مبارزه با مفاسد اقتصادی تدابیر جدی و گسترده ای مد نظر قرار گیرد . در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول‎شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود .