مقاله نقش کلیدی ببنکهب درفرآیند جلوگیری از پول شویی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نقش کلیدی ببنکهب درفرآیند جلوگیری از پول شویی دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش کلیدی ببنکهب درفرآیند جلوگیری از پول شویی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش کلیدی ببنکهب درفرآیند جلوگیری از پول شویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش کلیدی ببنکهب درفرآیند جلوگیری از پول شویی :

تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
پولشویی در بین اقدامات جنایی جز دومین گروه جرم ها محسوب می شود که در آن متخلفین از طریق یک راه سازمان یافته و برنامه ریزی شده پول غیر قانونی را وارد یک سیستم مالی می کنند. تهدید توقیف عواید غیر قانونی که از هرگونه جرم سازمان یافته مشتق شود مانند (قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، فساد، کلاه برداری) باعث می شود که مجرمان را در موقعیتی قرار دهد تا راه دیگری برای قانونی جلوه دادن پول نامشروع یا کثیف پیدا کند.روند قانونی کردن بسیار پیچیده بوده و فعالیتهای زیادی را می طلبد به این شرط که منبع اصلی پول غیر قاونی مشخص نشود. این پولهای غیر قانونی تهدیدی برای اقتصاد ملی و بین المللی است وبر اعتماد مردم به سیستم مالی اثر می گذارد. در این مقاله با بهره گیری از منابع معتبر و به روز، همچنین ارائه مدنظر مولفان تلاش گردیده است تا علاوه بر ارائه تعاریفی از پولشویی و دیدگاه های صاحبنظران در خصوص رویکردهای پولشویی، به نقش کلیدی بانکها در فرآیند جلوگیری از پولشویی و طرح های پولشویی پرداخته شود.