تحلیلی بر پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحلیلی بر پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیلی بر پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیلی بر پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحلیلی بر پولشویی و قانون مبارزه با پولشویی :

تعداد صفحات :۱۷

چکیده مقاله:

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی ، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود . پولشویی آثار زیان بار بر اقتصاد ، جامعه و سیاست دارد . آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت ، بی اعتمادی مردم ، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و… غیره تنها بخشی از این آثار است .پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در سال ۱۹۸۹ معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین گردید. با این حال، در سطح بین المللی و جهانی یک توافق نظر عمومی درمورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد، که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود. مقاله حاضر به بررسی مفهوم پول شویی و بررسی و ایرادات وارد بر قانون مبارزه با پولشویی در ایران می پردازد .