مقاله تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران :

تعداد صفحات:۱۲
چکیده:
تطهیر پول، فعل یا ترک فعلی است که به موجب آن، فرد عالماو به قصد رهایی ازعواقب قانونی رفتار مجرمانه، وجود منبع یا کاربرد نامشروع عواید حاصله از جرم را پنهان می کند و آنها را به گونه ای مشروع جلوه گر می سازد. اصولا فرایند تطهیر پول در سه مرحله انجام می پذیرد، در مرحله اول، سرمایه ها به سیستم مالی وارد می شود و هدف آن آسوده خاطر کردن مالک برای به جریان انداختن مقادیر انبوهی پول در سیستم مالی برای مرحله بعد است، مرحله دوم مشتمل بر محو اثر و ردپای منشا پول نامشروع، با به گردش درآوردن آن از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات است. به همین خاطراین مرحله تلاش برای بیشتر پنهان کردن فعالیت مجرمانه متصل به وجوه است. مرحله سوم که به مرحله ادغام مشهور است مرحله نهایی عملیات است که در این مرحله از مبالغ مربوط برای سرمایه گذاریهای مشروع با هدف به گردش درآوردن این مبالغ در قالب و شکل درآمدهای مشروع استفاده می گردد. از آنجا که تطهیر پول واجد خصیصه فراملی می باشد بنابراین مبارزه مؤثر با آن نیازمند همکاریهای بین المللی در تمام زمینه ها می باشد زیرا جرم فراملی همکاری بین المللی را می طلبد که کنوانسیون وین ۱۹۸۸ سازمان ملل علیه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و تکنونسیون پالرمو ۲۰۰۰ در زمینه مبارزه با مجرمیت سازمان یافته فراملی از جمله اقدامات سازمانهای بین المللی برای مبارزه با تطهیر پول است.