ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی :

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روند (روند پژوهش های اقتصادی)

تعداد صفحات :۳۷

در دنیای امروز، استفاده از فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر امکان پذیر شده است. یکی از این زمینه ها، صنعت بانکداری الکترونیکی است که امکان انجام عملیات بانکی با استفاده از این تکنولوژی به طور سریع، دقیق، بدون محدودیت مکان و زمان و در هر لحظه از شبانه روز فراهم شده است. از طرفی استفاده از این تکنولوژی ریسک هایی را به همراه دارد که از جمله می توان به انجام عملیات پولشویی اشاره کرد. پولشویان سعی بر این دارند که در بانکداری الکترونیکی از فضای اینترنتی و مجازی بیشترین استفاده را در جهت فعالیت های مجرمانه خود داشته باشند، چرا که نقل و انتقالات پولی بدون واسطه و گمنام می تواند حاشیه امنی را برای آنها ایجاد نماید. روش های پولشویی، با پیشرفت بانکداری الکترونیکی به تدریج پیچیده تر شده و شناسایی آنها با توجه به حجم انبوه اطلاعات، بدون استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی میسر نیست. هدف از این مقاله بیان ضرورت استفاده از سیستم های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیکی و بررسی این سیستم ها بوده تا با توجه به ویژگی های صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران، یک سیستم ضدپولشویی برای سیستم بانکی کشور طراحی و ارائه شود.

کلید واژه: پولشویی، پولشویی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، سیستم های تشخیص پولشویی