دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور پولشویی و راه های مقابله با آن
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
پولشویی و راه های مقابله با آن دارای ۳۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پولشویی و راه های مقابله با آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پولشویی و راه های مقابله با آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پولشویی و راه های مقابله با آن :
تعداد صفحات :۳۶
چکیده مقاله:
در این مقاله برآنیم تا جنبه ها و مفاهیم و شیوه اجرا و ضروریات های مقابل با پولشویی ,بازارهای مالی ,اقتصادی نقل و انتقال وجوه نقدمراحل فرآیند وگونه های پول شویی .آثار و شیو های پول شویی . ومحدوده جرائم و روشهای مبارزه با پولشویی و سیاست پیشگیرانه وتدابیر مبارزه با پولشویی و سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی و مراجع کیفری و قضایی و نظام مجازاتها و قوانین تشخیصهویت مشتریان ونگهداری اطلاعات ثبت شده اقدامات به عمل آمده در ایران و قلمرو شمول قانون و تعیین مجازات و جرائم مرتبط باپول شویی و وظایف دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون مبازه با پول شویی و وظایف ونحوه فعالیت شورای عالی مبارزه با پول شویی وسازمان مبارزه با پول شویی را بررسی کنیم.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
