دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور نقش علوم جرم یابی در کشف پولشویی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
نقش علوم جرم یابی در کشف پولشویی دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد نقش علوم جرم یابی در کشف پولشویی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش علوم جرم یابی در کشف پولشویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن نقش علوم جرم یابی در کشف پولشویی :
تعداد صفحات :۹
چکیده مقاله:
پولشویی فرآیندی بزهکارانه است که با قانونی جلوه دادن منابع و عواید حاصل از ارتکاب جرایم پایه های اقتصادی کشور را متزلزل می سازد، در نتیجه موجب بی ثباتی برای امنیت ملی می گردد. پیچیدگی و ماهیت جرم پولشویی و وجود برخی مشکلات در فرآیند تحقیقات و کشف آن به خصوص در دسترسی به اسناد و مدارک، نقش علوم جرم یابی در فرآیند کشف جرم پولشویی را نمایان می سازد.پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی، تحلیل اسنادی انجام گرفته است با مراجعه به منابع داخلی اعم از مکتوب و الکترونیکی به بررسی مراحل ارتکاب جرم پولشویی، نقش علوم جرم یابی در کشف پولشویی، و راه های پیشگیری و مبارزه با آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است؛ علی الاصول پولشویی در سه مرحله جای گذاری، لایه گذاری و یکپارچه سازی با استفاده از سیستم های بانکی، آژانس های مسافرتی، شرکت های حمل و نقل، فعالیت به عنوان بنگاه خیریه و … تحقق می یابد. در راستای قانونگذاری و اجرای قوانین نیز خلاء هایی نظیر عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون، عدم تناسب جرم با مجازات و لزوم پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی احساس می گردد و در جهت کنترل و پیشگیری از جرم پولشویی می توان از راهکارهایی همچون تعدیل قاعده رازداری بانکی، تقویت اهرم های کنترل و نظارتی و پیشگیری از جرایم منشأ و مقدم بهره جست.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
