بررسی ابعادپولشویی وقوانین ومجازات درتحقق مبارزه باپدیده غیرقانونی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی ابعادپولشویی وقوانین ومجازات درتحقق مبارزه باپدیده غیرقانونی دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ابعادپولشویی وقوانین ومجازات درتحقق مبارزه باپدیده غیرقانونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ابعادپولشویی وقوانین ومجازات درتحقق مبارزه باپدیده غیرقانونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی ابعادپولشویی وقوانین ومجازات درتحقق مبارزه باپدیده غیرقانونی :

تعداد صفحات :۱۳

چکیده مقاله:

واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانندقاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.روش تحقیق توصیفی وتحلیلی می باشو وباهدف بررسی ابعاد مبارزه باپولشویی وقوانین مرتبط تحلیل صورت خواهدگرفت.پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمدهاست. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال دربازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن،بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.به منظور تحقق این هدف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام بهاختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی خود به این امر نموده است.