بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دارای ۲۰۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران :

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع ” بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران “

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۱
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی ۴
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی ۵
مبحث اول : مفهوم و تعریف ۵
مبحث دوم : تاریخچه ۹
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ۱۴
گفتار اول : عنصر قانونی ۱۴
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۵
بند اول : شرایط مقدماتی ۱۵
۱. ضرورت وجود جرم قبلی ۱۵
۲. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ۲۰
۳. خصوصیات مرتکب جرم ۲۲
بند دوم : عمل مرتکب ۲۵
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ۲۷
۱. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها ۲۹
۱-۱ تسویه پول ۲۹
۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول ۳۰
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان ۳۰
۴-۱ وام های صوری و دروغین ۳۰
۵-۱ اسمور فینگ ۳۱
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار ۳۱
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند ۳۲
۸-۱ بهشتهای مالیاتی ۳۴
.۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی ۳۵
۱-۲ حواله ۳۵
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ۳۶
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه ۳۷
.۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی ۳۸
۱-۳ قاچاق پول ۳۸
۲-۳ استفاده از کازینوها ۳۹
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه ۴۰
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ۴۰
۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای ۴۱
بند چهارم : مراحل پولشویی ۴۳
۱. مرحله جایگزینی ۴۳
۲. مرحله لایه گذاری ۴۴
۳. مرحله ادغام ۴۶
بند پنجم : نتیجه مجرمانه ۴۷
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی ۴۸
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم ۵۰
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی ۵۳
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری ۵۳
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی ۵۸
گفتار اول: فراملی بودن ۵۸
گفتار دوم : سازمان یافتگی ۶۰
گفتار سوم: بدون قربانی بودن ۶۳
مبحث سوم : میزان پولشویی ۶۵
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی ۶۷
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی ۶۹
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ۷۰
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی ۷۴
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ۷۷
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم ۸۰

بخش دوم: مبارزه با پولشویی ۸۹
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ۹۱
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای ۹۱
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ ۹۱
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ۹۴
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا ۹۵
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی ۹۷
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی ۱۰۰
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ۱۰۴
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی ۱۰۷
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف ۱۰۷
گفتار دوم : گروه اگمونت ۱۱۰
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ۱۱۴
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ۱۱۴
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی ۱۱۴
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ۱۱۹
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ۱۲۳
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری ۱۲۸
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی ۱۲۸
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ۱۲۸
بند دوم : حفظ سوابق مالی ۱۳۱
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ۱۳۴
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای ۱۳۸
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ۱۴۰
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ۱۴۲
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای ۱۴۴
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ۱۴۶
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ۱۵۰
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ۱۵۲
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ۱۵۳
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ۱۵۵
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ۱۵۵
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی ۱۵۷
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی ۱۶۱
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ۱۶۱
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ۱۶۱
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ۱۶۴
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ۱۶۶
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ۱۶۹
بند اول : نیابت قضایی ۱۷۰
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ۱۷۳
بند سوم :انتقال محکومین ۱۷۴
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ۱۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۸۱
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست منابع و مآخذ ۱۸۵
پیوست

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه‌های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.